Безработный Алексей Петрик из Тернополя владел 10 предприятиями в Запорожье.

"В действительности фирмы были только зарегистрированы на его имя", – говорит начальник налоговой милиции Тернополя 38-летний Роман Грыжак.

Алексей жил без паспорта больше года. Вероятно, документ у Петрика похитили, а потом передали в Запорожье. Неизвестный назвался родственником и получил по нему в налоговой копию идентификационного кода.

Фиктивные предприятия занимались торговлей. Летом нынешнего года бухгалтер фирм обратилась в налоговую инспекцию Запорожья за возвратом якобы оплаченных более 100 тыс. грн. налогов, передает "Новый Регион".

Во время проверки фирмы оказались фиктивными, зарегистрированными на подставное лицо. Они занимались перекачиванием денег.

С начала года в Тернополе обнаружили 41 фиктивную фирму – "ми ни ми затор". Такие предприятия претендовали на возвращение 1,5 млн. грн. налогов. По этим фактам возбудили три уголовных дела, в прошлом году – девять.

Источник: ForUm

 Версия для печати